Sequestro da 4,5 milioni di euro all’imprenditore Tirendi Frodi fiscali e contrabbando. «Vive coi proventi illeciti»

Tre attività imprenditoriali, due auto e una moto per un
valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro è il patrimonio illecito che la guardia di finanza di Catania, su proposta della procura della Repubblica, ha sequestrato a Alessandro Primo Tirendi (classe 1981). «Un soggetto – fanno sapere dalle fiamme gialle – che vive abitualmente con i proventi di
attività delittuose
», nello specifico frodi fiscali e contrabbando aggravato per l’illecita commercializzazione di carburante.

Dal 2012 al 2018, Tirendi è stato al centro di indagini condotte dalle procure di
CataniaMarsala (Trapani) e Palermo. Oltre a frequentazioni con pregiudicati, Tirendi risulta coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Nel 2016, è stato sottoposto agli arresti domiciliari dalla guardia di finanza di
Trapani per avere fatto parte di un’
associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di delitti di sottrazione di pagamento dell’
accisa sul gasolio da
autotrazione. 

Nel 2017, nell’operazione
Nespola del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, Tirendi è finito di nuovo ai domiciliari, insieme ad altre 28 persone, per associazione a delinquere
finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi
immessi nel mercato
nazionale in evasione d’imposta, utilizzo ed emissione di
fatture per operazioni inesistenti,
falso ideologico, frode in commercio e turbata
libertà del commercio. Con lo stesso provvedimento, 
il gip aveva disposto il sequestro di 25 impianti di distribuzione stradale di carburante tra le province di Catania, Ragusa, Siracusa ed Enna. 

Nel 2018, Tirendi è stato poi rinviato a giudizio per avere promosso – da gennaio 2015 a febbraio 2016 a Catania, Mazara del Vallo e Augusta – un’
associazione a delinquere aggravata finalizzata all’evasione dell’Iva sui prodotti petroliferi commercializzati. Il procedimento penale in
questione è collegato all’
operazione Dirty Oil che ha portato alla luce un sodalizio internazionale dedito al riciclaggio di gasolio libico illecitamente asportato da una locale raffineria (a 40 chilometri a ovest da Tripoli) e destinato, dopo miscelazione, a essere immesso anche
nel
mercato italiano come carburante da autotrazione con consistenti frodi all’Iva

Nello stesso anno, Tirendi è finito ai domiciliari insieme ad altre 42 persone indagate per essersi associati con lo scopo di realizzare
frodi in commercio, falsità in sigilli e strumenti di autenticazione e di sottrarre i prodotti petroliferi commerciati al pagamento delle accise e
dell’Iva mediante l’emissione e l’utilizzo di
fatture false e la fittizia intestazione
di beni

Dalle indagini sono emersi
due ricorrenti sistemi di frode: un primo rappresentato dall’utilizzo di gasolio agricolo (prodotto petrolifero
sottoposto a tassazione agevolata perché destinato alle macchine agricole)
prelevato da
depositi complici attraverso la produzione di falsa
documentazione
e dirottato per l’autotrazione di veicoli non agricoli. Il secondo sistema riguarda invece carburante per autotrazione, proveniente da raffinerie e depositi commerciali, che veniva
commercializzato
senza l’applicazione dell’Iva ricorrendo a documentazione di
trasporto contraffatta e
fatture false in quanto compilate con destinatari diversi
da quelli reali. La 
frode carosello all’Iva si
realizzava attraverso la partecipazione – reale e fittizia – di più operatori
commerciali che si frapponevano tra gli effettivi venditori e acquirenti con
l’esclusivo scopo di
capitalizzare il mancato versamento dell’Iva

I
sodalizi
criminali sarebbero riusciti a evadere il
pagamento dell’imposta attraverso l’intervento di
falsi esportatori abituali che
emettevano dichiarazioni d’intento non veritiere, che consentivano agli stessi di
acquistare da italiani carburante
senza l’applicazione dell’Iva per poi
rivenderlo (anziché all’estero) nel territorio nazionale a vantaggio di imprese che
consapevolmente incassavano, tra i
profitti illeciti, l’imposta mai versata. Per questo, il tribunale etneo ha ritenuto Alessandro Tirendi un «soggetto gravato da pericolosità
sociale»
 e che i beni e le attività economiche acquisite dal 2012 al 2018
rappresentino il frutto e il reinvestimento dei proventi delle
attività illecite, ininterrottamente commesse avvalendosi anche dell’appoggio di
soggetti
appartenenti a clan mafiosi etnei

Il
patrimonio imprenditoriale sottoposto a sequestro riguarda, oltre due auto e una moto – diverse attività e complessi aziendali: la ditta individuale Tirendi Alessandro Primo, con sede a Gravina di
Catania, attiva dal 2012, per l’attività di trasporti di merci su strada;
Tiroil Srl, con sede Catania, attiva dal 2012, esercente il
commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti petroliferi e il trasporto su
strada di merci. Di questa società Tirendi risulta amministratore e socio unico, dopo avere acquistato dal fratello le quote nel 2014. Ultimo volume d’affari conseguito
supera i
25 milioni di euro (anno 2016); Tir. Oil Srl, con sede a Catania, attiva dal 2016 nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi senza deposito, è un’impresa
amministrata da un «
prestanome controllato e diretto» da Tirendi che ha prodotto
un volume d’affari (anno 2018) di circa
10 milioni di euro.


Dalla stessa categoria

I più letti

Dal controllo della velocità alla segnalazione di un imminente pericolo. Sono gli Adas, i sistemi avanzati di assistenza alla guida che aumentano non solo la sicurezza, ma anche il comfort durante i viaggi in auto. Più o meno sofisticati, i principali strumenti Adas sono ormai di serie nelle auto più nuove, come quelle a noleggio. […]

Un aiuto concreto ai lavoratori per affrontare il carovita. Ma anche un modo per rendere più leggero il contributo fiscale delle aziende. Sono le novità introdotte dalla conversione in legge del cosiddetto decreto lavoro, tra cui figura una nuova soglia dell’esenzione fiscale dei fringe benefit per il 2023, portata fino a un massimo di 3mila euro. […]

Bottiglie in plastica del latte che diventano dei colorati maialini-salvadanaio. Ricostruzioni di templi greci che danno nuova vita al cartone pressato di un rivestimento protettivo. Ma anche soluzioni originali di design, come una lampada composta da dischi di pvc, un grande orologio da parete in stile anni ’70 in polistirolo e due sedie perfettamente funzionanti […]

«Era come avere la zip del giubbotto chiusa sopra e aperta sotto: ecco, noi abbiamo voluto chiudere la zip di questo giubbotto». Indispensabile se si parla di Etna, dove fa sempre fresco. È nato così CraterExpress, la nuova proposta che permette di raggiungere la vetta del vulcano a partire dal centro di Catania, con quattro […]

Dodici mesi, 52 settimane e 365 giorni (attenzione, il 2024 è bisestile e quindi avremo un giorno in più di cui lamentarci). Un tempo legato da un unico filo: l’inadeguatezza. Culturale, innanzitutto, ma anche materiale, davanti ai temi complessi, vecchi e nuovi. Difficoltà resa evidente dagli argomenti che hanno dominato il 2023 siciliano; su tutti, […]

Il seme del cambiamento. Timido, fragile e parecchio sporco di terra, ma è quello che pare stia attecchendo in questi ultimi mesi, dopo i più recenti episodi di violenza sulle donne. In principio, quest’estate, fu lo stupro di gruppo a Palermo. In questi giorni, il femminicidio di Giulia Cecchettin in Veneto. Due storie diverse – […]

Mai come in campagna elettorale si parla di turismo. Tornando da Palermo con gli occhi pieni dei metri di coda – moltiplicata per varie file di serpentina – per visitare la cappella Palatina e qualunque mostra appena un piano sotto, lo stato di musei e beni archeologici di Catania non può che suscitare una domanda: […]

Riforme che potrebbero essere epocali, in termini di ricaduta sulla gestione dei territori e nella vita dei cittadini, ma che sembrano frenate dalla passività della politica. Sembra serena ma pratica- e soprattutto, attendista – la posizione di Ignazio Abbate, parlamentare della Democrazia Cristiana Nuova chiamato a presiedere la commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana. Quella […]

Dai rifiuti alla mobilità interna della Sicilia, che avrà una spinta grazie al ponte sullo Stretto. Ne è convinto Giuseppe Carta, deputato regionale in quota autonomisti, presidente della commissione Ambiente, territorio e mobilità all’Assemblea regionale siciliana. Tavolo di lavoro che ha in mano anche due leggi su temi particolarmente delicati: urbanistica e appalti. Con in […]

Dall’agricoltura alle soluzioni per il caro energia; dalle rinnovabili di difficile gestione pubblica allo sviluppo delle imprese bandiera del governo di Renato Schifani. Sono tanti, vari e non semplici i temi affidati alla commissione Attività produttive presieduta da Gaspare Vitrano. Deputato passato dal Pd a Forza Italia, tornato in questa legislatura dopo un lungo processo […]